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Santo Domingo, RD / 14 de abril de 2024 – La Procuraduría General de la República identificó como Sergei Berezin o Paul Bergholts, a un ciudadano ruso señalado como cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros (equivalentes a 688.307.235 dólares estadounidenses), mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
Sergei Berezin fue detenido con fines de extradición en Bayahíbe, provincia La Altagracia (región oriental dominicana), mediante órdenes judiciales de arresto y allanamientos.
El Ministerio Público informó que, atendiendo a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, realizada por las autoridades judiciales de España, se ha brindado apoyo a una investigación liderada por la Policía Nacional de esa nación, con la colaboración de Europol, Eurojust y agentes de otros países como Estados Unidos y el Reino Unido. Esta acción tuvo como objetivo desmantelar la red criminal que perpetró la estafa millonaria a nivel internacional.
“En respuesta a esta solicitud de asistencia, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conformaron un equipo multidisciplinario, integrado por miembros de la Policía Nacional y de otras agencias estatales de investigación, quienes desplegaron una amplia labor de inteligencia que logró ubicar al presunto líder de la organización, el ciudadano ruso Sergei Berezin, en un complejo turístico en Bayahíbe, en la provincia La Altagracia”, expresa un comunicado.
Los investigadores destacaron que, con base en las evidencias recopiladas, el órgano de persecución de delitos solicitó y obtuvo la autorización judicial para realizar allanamientos en tres apartamentos vinculados al extranjero, así como una orden de detención con fines de deportación emitida por la local Suprema Corte de Justicia.
La información destaca que durante los registros, a Berezin le incautaron USD$48,943, más 880.00 € (1.096,22 dólares), 105 leu romano, 300 dírhams y 26,100 rublos en efectivo, así como varios cargadores para pistolas, con capacidad para 31 cápsulas calibre 9mm.
También, le ocuparon múltiples pasaportes con información, presumiblemente, falsa, dispositivos electrónicos y un vehículo de alta gama marca Tahoe, además de varias porciones de un vegetal verde, presumiblemente, marihuana.
Igualmente, la Procuraduría General de la República detalló que fueron incautadas varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por un monto aproximado de USD $55,996.86.
La operación contó con la participación de más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades tácticas SWAT y Lince, Boina Gris, miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Unidad Canina K-9, y de expertos en desarme de explosivos. INS
